Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele, suç gelirlerinin transferinin ve aklanmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.
MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini belirledi.
280 BİN HESAP RADARA TAKILDI
Kurum tarafından, 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının bu amaçla kullanıldığı ortaya çıkarılırken banka hesaplarını kullandıran kişilerle ilgili bilgi adli makamlara iletildi.
Bu kapsamda, çeşitli isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.
3 BİNDEN FAZLA SANAL POS KAPATILDI
Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS için kapatma işlemi yapıldı, bunlardan temin edilen tutarların kripto varlıklara dönüştürülmesi amacıyla açılan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcı olduğu tespit edilen bir firmanın kapatılması sağlandı, durum adli makamlara iletildi.
Geçen yıl yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem, teşebbüs aşamasında engellendi ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verildi.
TEK OPERASYONDA 7 MİLYAR LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ
Bu yıl da güvenlik ve adli birimlerle işbirliği halinde çalışılarak Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi.
Türkiye’nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konulması sağlandı.
Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak suç örgütlerine aktarımına aracılık eden iki büyük organize suç oluşumunun finansal akışları kesildi.
Organizasyon yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin bilgileri adli makamlara aktarıldı.
MİLLİ PİYANGO DA ÖNLEM ALDI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından da illegal olarak düzenlenen her türlü şans oyununu ve bahsi sanal ortamda oynatan internet siteleri tespit edilerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ihbar ediliyor.
Bu doğrultuda geçen yıl 168 bin 30 ve bu yılın ocak-eylül döneminde 183 bin 260 siteye yönelik tespit yapıldı ve erişim engeli getirilmesi için ihbarda bulunuldu.
Bu yıl aylık ortalama 20 bin civarında site için önlem alındı. Yılın 9 ayında erişimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menşeli, 32 bininin Ermenistan ve 12 bininin Hollanda kaynaklı olduğu görüldü.
Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bugüne kadar 422 bin 594 site için ihbarda bulunuldu ve bunların 393 bin 13’ü için erişim engeli tedbirinin uygulanması sağlandı.
YENİ SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI
MPİ, 2016-2023 döneminde erişimin engellenmesini sağlandığı halde farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal işlem yapılmak üzere şubatta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bu sitelerle ilgili adli süreç devam ediyor.
Ayrıca, 2021-2024 döneminde 739 defa erişim engeli getirilen çeşitli adlarla faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Ocak-eylül döneminde de erişim engeli getirilen sitelere delillendirme çalışmaları devam ediyor.
Bu sitelerin yetkilileri ile yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık yapanların cezalandırılması için yeni bir suç duyurusunda da bulunulacak.
“VATANDAŞLARIMIZ FARKINDA OLMADAN SUÇA BULAŞIYOR”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu payı kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye yönelik mücadeleye kesintisiz devam ettiklerini söyledi.
Sanal ortamda faaliyet gösteren ve suç örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplum düzeni bakımından tehdit oluşturduğunu vurgulayan Şimşek, “Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize suç örgütleri tarafından işletildiğini değerlendirdiğimiz internet siteleri, suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor.” dedi.
Şimşek, suç örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini veya elektronik ödeme hesaplarını tahsilat için bu sitelere kullandırılan vatandaşlara yönelik uyarıda bulunarak, şöyle konuştu:
“Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylece hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.
Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor.
Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakır. Daha sonra idari ve adli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ve benzeri oyunlardan uzak dursunlar.
Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar hapis cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.”
“TÜMÜYLE ENGELLEMEYE KARARLIYIZ”
Suçluların tespit edilip cezalandırılmasını sağlayana kadar söz konusu tüm adli soruşturma süreçlerini hassasiyetle izleyecek ve davalara müdahil olacaklarını dile getiren Şimşek, şöyle devam etti:
“Şans oyunları sektöründeki lisanssız faaliyetleri ve buna bağlı oluşan vergi kayıp ve kaçağını önlemeye ve kanunen yasak olan sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyız.
Önümüzdeki dönemde uygulamadaki sorunları çözecek, mali suçları asgari düzeye indirecek yeni tedbirler öngörüyoruz. Mevzuat değişikliği dahil bütün seçenekleri değerlendiriyoruz.
Bu amaçla konunun bütün taraflarının katkılarıyla kapsamlı ve bütünleşik yeni bir mücadele konsepti üzerinde çalışıyoruz.”
FİNANSAL KURULUŞLARA ÇAĞRI
Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşların üzerlerine düşeni yapmasının kritik önemde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Bu sebeple MASAK, yakın zamanda, başta ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar olmak üzere finansal kuruluşlara ilişkin yükümlülük düzenlemelerini sıklaştıracak ve denetimleri artıracak.
Bu kapsamda MASAK ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ortak çalışma yürütecek.
Aynı zamanda, bu tür finansal işlemleri önlemeye yönelik etkin bir izleme ve kontrol sistemi işletmeyen, ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması öngörülüyor.”
Yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleriyle mücadele, suç gelirlerinin transferi ile aklanmasının önlenmesi bakımından kritik bir öneme sahiptir.
MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının, ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü liderlerine iletildiğini tespit etti.
280 BİN HESAP RADARDA
Kurumun 2022-2024 döneminde gerçekleştirdiği incelemelerde, 280 binden fazla banka hesabının bu amaçla kullanılmakta olduğu belirlendi. Banka hesaplarını kullandıran kişiler hakkında toplanan bilgiler, adli makamlara iletildi.
Bu süreçte, çeşitli isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat yaptığı 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapandı.
3 BİNDEN FAZLA SANAL POS KAPANDI
Yasa dışı bahis tahsilat işlemleri için kullanılan 3 binden fazla sanal POS’un kapatma işlemi gerçekleştirildi. Bu süreçte, elde edilen tutarların kripto varlıklara dönüştürülmesi amacıyla açılan bir kripto varlık hizmet sağlayıcısının paravan olduğu tespit edilerek kapatılması sağlandı ve durum adli makamlara bildirildi.
Geçtiğimiz yıl, yasa dışı bahisle ilgili şüphe taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem süreci engellendi ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi akışı sağlandı.
BİR OPERASYONDA 7 MİLYAR LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ
Bu yıl yürütülen Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar lira tutarında haksız kazanç belirlendi. Türkiye’nin en büyük siber operasyonu olarak kaydedilen Sibergöz-14, milyarlarca lira değerinde suç gelirine el koyulmasını sağladı.
Yasa dışı bahis tahsilatını gerçekleştiren ve finansal sistemdeki binlerce hesabı kiralayarak suça aracılık eden iki büyük organize suç grubunun finansal akışları kontrol altına alındı.
Organizasyon yöneticileri ve finansal altyapıyı kuran, yazılım ile donanım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin bilgileri adli makamlara iletildi.
MİLLİ PİYANGO DA HAREKETE GEÇTİ
Milli Piyango İdaresi (MPİ), yasadışı olarak düzenlenen şans oyunları ve sanal ortamdaki bahis sitelerini tespit ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bildirimde bulunuyor.
Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl 168 bin 30 ve bu yıl ocak-eylül döneminde 183 bin 260 illegal site tespit edilerek erişim engeli önerisinde bulunuldu. Bu yıl ortalama olarak her ay yaklaşık 20 bin siteye yönelik önlem alındığı gözlemlendi.
Geçen 9 aylık süreçte erişimi engellenen sitelerin 98 bini ABD kaynağı, 32 bini Ermenistan ve 12 bini Hollanda menşeli olarak kayıt altına alındı. 2006 yılından bu yana yürürlükte olan Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, toplamda 422 bin 594 siteye yönelik ihbarda bulunarak, bunların 393 bin 13’ü için erişim engeli kararı uygulandı.
YENİ SUÇ DUYURUSU PLANLANIYOR
MPİ, 2016-2023 döneminde erişimi engellenmiş olmasına rağmen farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal işlem gereği olarak şubat ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bu sitelerle ilgili yasal süreç devam etmekte.
Ayrıca, 2021-2024 döneminde toplamda 739 kez erişim engeli getirilen farklı adlar altında faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da yeni suç duyurlarında bulunulacak. Ocak-eylül dönemi içinde erişim engeli sağlanan sitelerle ilgili delillendirme çalışmaları sürmektedir.
Bu yasadışı sitelerin yetkilileri ve para transferine aracılık yapanlarla ilgili yeni suç duyurusu da yapılacak.
“VATANDAŞLARIMIZ FARKINDA OLMADAN SUÇA KARIŞIYOR”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomik faaliyetleri önlemeye yönelik sürekli bir mücadele içinde olduklarını belirtti. Sanal ortamda faaliyet gösteren yasa dışı bahis sitelerinin kamu maliyesini ve sosyal düzeni tehdit ettiğini ifade etti.
Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden Türkiye’ye hizmet veren sitelerin, suç gelirlerini ya yurt dışına aktardıklarını ya da akladıklarını vurguladı. Şimşek, yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynayan vatandaşların ve banka bilgilerini bu sitelere kullandıran kişilerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
“Bu kişiler, farkında olmadan suça karışma riski ile karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, özellikle gençlerin ve öğrencilerin bu tür platformlara üye olmamaları, kişisel ve finansal bilgilerini paylaşmamaları çok önemli.” dedi.
“Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakır. Dolayısıyla, bu tür faaliyetlerden uzak kalmaları önem taşır. Bu konudaki yaptırımlar çok ciddi, bilgileri paylaşanlar ağır yaptırımlarla karşılaşabilir.” şeklinde konuştu.
“TÜMÜYLE ENGELLEMEYE KARARLIYIZ”
Şimşek, suçluların tespit edilip cezalandırılması sürecini büyük bir titizlikle takip edeceklerini söyledi. Şans oyunları sektöründeki lisanssız faaliyetleri önleme hususunda kararlılıklarını vurguladı.
Mali suçları minimize etmek için yeni tedbirler geliştirmeyi planladıklarını da belirtti. Mevzuat değişiklikleri de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin değerlendirileceği ifade edildi.
Yeni bir mücadele konsepti üzerinde çalışarak, bu konuda kendileriyle iş birliği yapacak olan tüm tarafların katkı sağlayacağı bir süreç hedefleniyor.
FİNANSAL KURULUŞLARA ÇAĞRI
Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşların kritik bir rolü olduğunu belirtti. Bu nedenle, MASAK’ın yönlendirmelerinin yakın zamanda daha sıkı hale geleceğini ifade etti.
Ödemeler ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi finansal kuruluşlara yönelik yükümlülüklerin artırılacağı ve denetimlerin sıkılaştırılacağı açıklandı.
Bunun yanında,ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara karşı uygulanacak cezaların artırılması hedefleniyor. MASAK ile diğer finansal denetim otoriteleri ortak çalışmalar yürütecek.
